For every quanto riguarda il rifiuto di identificare il cliente, l istituzione deve valutare la cancellazione o meno del conto in base alla valutazione del rischio effettuata a tali fini. Il cliente non deve essere informato che la sua operazione verrà segnalata occur sospett studio legale penale - spaccio https://avvocato-penale-reati-min45420.jts-blog.com/28092030/avvocato-reato-trasporto-riciclaggio-denaro-contante-an-overview